Środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie identyfikacji klienta jako strony transakcji, polegają m.in. na sprawdzeniu czy jest on osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (ang. Politically Exposed Persons; PEP) lub członkiem rodziny, albo bliskim współpracownikiem takiej osoby (ang. Relatives and Close Associates; RCA). Dostęp do stale aktualizowanej Listy PEP jest podstawą takiej weryfikacji.
Wraz z partnerem biznesowym, firmą INCASO Group, przygotowaliśmy specjalną ofertę dla Banków Spółdzielczych dotyczącą dostępu do list restrykcyjnych na platformie iAML. Baza jest codziennie aktualizowana (w dni robocze), a zawarte w niej dane są automatycznie pobierane z obszernej listy stron źródłowych i manualnie weryfikowane przez administratorów.
